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            会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告

            admin 2019-05-12 321人围观 ,发现0个评论

              股票代码:60157会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告9 股票简称:会稽山编号:临2019-037

              会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              一、董事会会议举行状况

              会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年5月6日以现场方法举行。会议告诉于2019年4月27日以电子邮件、电话和专人送达等方法提交各位董事。本次会议应表决董事8名,实践参加会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告表决董事8名。会议参加表决人数及招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有用。

              二、董事会会议审议状况

              1、审议《关于公司与绍兴市柯桥区小城镇建造投资有限公司、华舍大街办事处签署的方案》

              依照绍柯拆任[2019]5号任务书要求,经柯桥区会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告“城中村”改造和拆迁作业领导小组研究决定,对华舍大街会稽山绍兴酒股份有限公司鉴湖路两边地块改造项目所触及的房子进行拆迁,该项目触及公司坐落绍兴市柯桥区华舍大街阮三、亭东村的华舍厂区。依据绍兴市柯桥区人民政府专题会议纪要[2015]30号文件、绍柯拆办[2018]1号文件、绍柯政发[2014]31号文件、绍兴市柯桥区房子拆迁方针审阅小组[2019] 9 号会议纪要等文件精力,拆迁单位绍兴市柯桥区小城镇建造投资有限公司托付绍兴市柯桥区华舍大街办事处于201会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告9年5月5日与公司就相关拆迁补偿事宜签定《会稽山房子拆迁补偿协议》,该协议自本公司股东大会审议经过之日起收效。具体内容详见公司同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告sse.com.cn)的相关布告。

              表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

              2、审议《关于补充公司董事的方案》

              公司董事会提名委员会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名虞伟强先生为公司第四届董事会董事提名人,其任期与第四届董事会任期共同,并对虞伟强先生个人经历、教育布景、任职资历周弋楠等进行了检查,以为契合上市公司董事的任职条件,任职资历合法。董事会赞同补充虞伟强先生为公司第四届董事会董事提名人,其任期与公司第四届董事会任期共同,并提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、会稽山绍兴酒股份有限公司第四届董事会第十七次会议抉择布告《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《关于补充公司董事的布告》。

              表决成果:8票赞同,0票对立,0票放弃。

              特此布告

              会稽山绍兴酒股份有限公司

              董事会

              二○一九年五月七日

            (责任编辑:DF376)

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